Departemen Investigasi Khusus (DSI) Thailand telah memperluas penyelidikannya terhadap dugaan jaringan perjudian online yang terkait dengan anggota parlemen Partai Klatham untuk Songkhla Chonnaput Naksua setelah jaksa merekomendasikan untuk mengejar tersangka tambahan dan tuntutan pidana yang lebih luas.
Perkembangan terakhir ini menyusul peninjauan oleh Kantor Kejaksaan Agung Thailand (OAG), yang menerima berkas investigasi pada 14 Mei dan menyarankan DSI untuk memperluas proses hukum terhadap enam orang lagi yang diyakini ikut serta dalam mengoperasikan sindikat perjudian tersebut. Menurut penyidik, satu surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan, sementara alat bukti masih dikumpulkan untuk lima tersangka lainnya.
Menurut Bangkok Post, pihak berwenang juga menyiapkan tuduhan tambahan yang mencakup partisipasi dalam asosiasi kriminal rahasia, operasi bersama perjudian online ilegal tanpa izin, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan keterlibatan dalam organisasi kriminal transnasional.
Investigasi dimulai pada tahun 2019 dan terus berkembang seiring pejabat memeriksa organisasi di balik dugaan platform perjudian di samping pergerakan dana yang terkait dengannya. Penyelidik sedang melakukan proses pidana dan penyelidikan keuangan ketika mereka mencoba mengidentifikasi aset yang terkait dengan jaringan tersebut.
Jaksa akan mencari tindakan hukum yang lebih luas
Rekomendasi OAG secara signifikan memperluas cakupan kasus ini. Setelah meninjau bukti yang diajukan oleh DSI, jaksa menginstruksikan penyelidik untuk memasukkan enam tersangka lagi yang tidak disebutkan namanya diyakini berperan dalam menjalankan operasi tersebut.
DSI mengonfirmasi bahwa surat perintah penangkapan telah disetujui untuk salah satu orang tersebut. Penyidik terus mengumpulkan bukti tambahan terhadap lima tersangka lainnya sebelum melanjutkan lebih lanjut.
Menurut Biro Pusat Inspeksi Teknologi dan Informasi DSI, beberapa tersangka yang terkait dengan kasus ini telah diadili. Pihak berwenang juga yakin sejumlah orang yang terkait dengan jaringan perjudian saat ini beroperasi dari negara-negara tetangga, sehingga para penyelidik memasukkan tuduhan kejahatan transnasional dalam kasus tersebut.
Jika diajukan secara resmi, dakwaan yang diperluas akan mencakup keanggotaan dalam asosiasi kriminal rahasiabersama-sama mengoperasikan perjudian online ilegal tanpa izin, konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan partisipasi dalam organisasi kriminal transnasional.
Tuduhan tambahan terhadap Chonnaput diperkirakan akan terjadi setelah sesi parlemen saat ini berakhir, karena perlindungan parlemen tetap berlaku selama DPR masih bersidang.
Investigasi keuangan berlanjut bersamaan dengan kasus pidana
Penyidik terus memeriksa transaksi keuangan yang diyakini terkait dengan dugaan operasi perjudian sambil menelusuri aset yang terkait dengan jaringan tersebut.
Awal tahun ini, Kantor Anti Pencucian Uang (AMLO) memerintahkan dua putaran penyitaan aset yang melibatkan Chonnaput dan individu yang terkait dengan penyelidikan tersebut. Pihak berwenang mengatakan aset yang disita bernilai sekitar THB160 juta.
Anggota parlemen melapor ke penyidik DSI pada bulan Maret setelah menerima panggilan terkait kasus tersebut.
Pada bulan Mei, DSI juga meminta persetujuan parlemen untuk menangkap Chonnaput agar dia bisa diadili atas tuduhan tersebut. Anggota parlemen menolak permintaan itu dengan suara 308 berbanding 126.
Setelah pemungutan suara parlemen, anggota parlemen tersebut menyatakan bahwa dia akan menyerah kepada pejabat DSI setelah parlemen memasuki masa reses.
Jika jaksa meneruskan dakwaan tambahan tersebut setelah sidang parlemen berakhir, Chonnaput dapat menghadapi dakwaan dengan hukuman yang jauh lebih berat. Keanggotaan dalam perkumpulan kriminal rahasia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, sedangkan keikutsertaan dalam organisasi kriminal transnasional diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
Investigasi tetap aktif
Pihak berwenang mengindikasikan hal itu penyelidikan masih berlangsung saat mereka terus mengumpulkan bukti terhadap tersangka yang sudah ada dan yang baru diidentifikasi.
DSI mengatakan kasus yang diperluas ini mencerminkan rekomendasi OAG setelah meninjau berkas investigasi. Para pejabat terus mencari bukti terkait dugaan operasi perjudian, transaksi keuangannya, dan individu yang diyakini berpartisipasi dalam aktivitasnya.
Investigasi keuangan akan berlanjut bersamaan dengan proses pidana ketika pihak berwenang berupaya mengidentifikasi aset tambahan dan individu yang terhubung ke jaringan tersebut. Ketika perlindungan parlemen tidak lagi berlaku, para penyelidik diperkirakan akan secara resmi mengajukan dakwaan tambahan terhadap Chonnaput sambil melanjutkan proses hukum terhadap tersangka lainnya.
